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發科技股份有限公司的獨立董事。2024年度，本人任職符合《上市公司獨立董事管理辦法》第六條規定的獨立性要求，不存在影響獨立性的情況。 二、2024年度履職概況 （一）出席董事會與股東會情況 2024年度，公司董事會、股東會的會議召集召開符合法定程序，重大經營決策和其他重大事項均按相關規定履行了相關程序，決議合法有效。本人按照有關法律法規和規章制度的要求，勤勉盡責，出席公司召開的歷次董事會會議及股東會。公司董事會共召開了9次董事會會議和3次股東會。本人均親自參加會議，并在會前認真審閱各項議案，會議上積極參與討論，以謹慎的態度行使表決權，慎重的投出贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權的情形。

任北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，崇達技術股份有限公司（境內上市公司）獨立董事，深圳市建筑科學研究院股份有限公司（境內上市公司）獨立董事，金蝶國際軟件集團有限公司（香港上市公司）獨立董事，深圳市政府引導基金、深圳市政府天使母基金專家組成員、評審委員。1989年參加工作并從事獨立審計和評估工作，歷任證券從業資格會計師事務所審計經理、評估公司總經理、會計師事務所所長（合伙人）等職。2022年 11月首次擔任本公司獨立董事，2023年12月換屆選舉時連任本公司第十屆董事會獨立董事。 二、 2024年度履職概述 （一）出席董事會會議、股東大會會議及審議議案情況 2024年度，公司共召開

境內上市公司）獨立董事，深圳市建筑科學研究院股份有限公司（境內上市公司）獨立董事，金蝶國際軟件集團有限公司（香港上市公司）獨立董事，深圳市政府引導基金、深圳市政府天使母基金專家組成員、評審委員。1989 年參加工作并從事獨立審計和評估工作，歷任證券從業資格會計師事務所審計經理、評估公司總經理、會計師事務所所長（合伙人）等職。2022 年 11 月首次擔任本公司獨立董事，2023 年12 月換屆選舉時連任本公司第十屆董事會獨立董事。 二、 2024 年度履職概述 （一）出席董事會會議、股東大會會議及審議議案情況 2024 年度，公司共召開了 12 次董事會會議（含通訊會議），3 次股東大會會 議

標題:建科院:第四屆監事會第五次臨時會議決議公告 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 第四屆監事會第五次臨時會議決議公告 公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監事會第五次 臨時會議通知于2025年4月22日以電子郵件方式送達各位監事。會議由監事會 主席余述勝先生召集及主持，在保證所有監事充分表達意見的情況下，以通訊表 決方式召開并于2025年4月27日完成表決，應到監事5名，實到監事5名。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》（以下 簡稱《證券法》）《公司章

標題:建科院:第四屆董事會第七次臨時會議決議公告 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 第四屆董事會第七次臨時會議決議公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第七次 臨時會議通知已于 2025年 4月 22日以電子郵件方式送達各位董事，并抄送監事 會、副總經理（含董事會秘書）及董事會辦公室主任。會議由董事長葉青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表達意見的情況下，以通訊表決方式召開并于 2025年 4月 27日完成表決，董事應到 9名，實到 9名。 會議的召開符合《中華人民共和

究院股份有限公司的主營業務是城市綠色發展和綠色人居公信兩大全過程技術服務板塊。公司的主要產品是城市規劃、建筑設計、EPC及項目全過程管理、綠色建設運營技術咨詢服務、公信服務業務。公司擁有5個國家級平臺和16個省市級技術平臺，主持國家重點研發計劃等各級課題超220項，其中國家科技部“十五”至“十四五”期間科技支撐計劃、重點研發計劃等重點課題超50項，主、參編國家、省、市級和團體標準、規范近300項次，累計擁有專利超100項，軟著67項。最新一期業績顯示，2025年一季報，公司實現營業收入4165.92萬元，同比-28.11%；凈利潤-35515339.8元，同比-59.32%，銷售毛利率-11.

資料顯示，深圳市建筑科學研究院股份有限公司位于廣東省深圳市福田區梅林梅坳三路29號建科大樓，成立日期2007年8月20日，上市日期2017年7月19日，公司主營業務涉及建筑設計、綠色建筑咨詢、生態城市規劃、公信服務等業務。主營業務收入構成為：公信服務38.02%，城市規劃24.87%，建筑設計23.39%，建筑咨詢5.62%，EPC及項目全過程管理4.29%，其他3.81%。建科院所屬申萬行業為：建筑裝飾-工程咨詢服務Ⅱ-工程咨詢服務Ⅲ。所屬概念板塊包括：新型城鎮化、綠色建筑、海綿城市、雄安新區、深圳國資等。截至4月18日，建科院股東戶數1.72萬，較上期增加2.87%；人均流通股8533股，

有建筑節能改造項目第三方機構能效測評（2025年）的采購結果公告 一、項目編號：RNX2025067ZC-ZJJ 二、項目名稱：既有建筑節能改造項目第三方機構能效測評（2025年） 三、投標供應商名稱及報價： 序號 投標供應商 報價(元) 1 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 356,000.00 2 深圳市節能與資源綜合利用專家聯合會 355,000.00 3 廣東省建設工程質量安全檢測總站有限公司 358,000.00 四、候選中標供應商名單： 深圳市建筑科學研究院股份有限公司、深圳市節能與資源綜合利用專家聯合會、廣東省建設工程質量安全檢測總站有限公司 五、中標（成交）信息 1.供應商名稱

證券代碼：300675 證券簡稱：建科院 公告編號：2024-059 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 第四屆董事會第四次臨時會議決議公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第四次 臨時會議通知已于 2024 年 10 月 23 日以電子郵件方式送達各位董事，并抄送監 事會、副總經理（含董事會秘書）及董事會辦公室主任。會議由董事長葉青女士召集及主持，在保障所有董事充分表達意見的情況下，以通訊表決方式召開并于 2024 年 10 月 28 日完成表決，

原標題:建科院:第四屆監事會第三次臨時會議決議公告 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 第四屆監事會第三次臨時會議決議公告 公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監事會第三次臨時會議通知于2024年10月23日以電子郵件方式送達各位監事。在保證所有監事充分表達意見的情況下，經會議召集人和主持人監事會主席余述勝先生同意，會議于2024年10月28日以通訊表決方式召開，應到監事5名，實到監事5名。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《公司監事會議事

科技有限公司的胡聰兒獲得金獎，深圳市龍城高中教育集團寶龍外國語學校的孫冬冬、深圳市建筑科學研究院股份有限公司的王翀獲得銀獎；宋珍珍、李芊芊、林麗鳳、張曉、潘志瑩、童向東、陳冠7位選手獲得銅獎；遲衛東、陳麗娜、劉海鈞、常棟淞、崔姝玢、孫浩洲、潘志瑩、植俊源、宋珍珍、劉紫蕓10位選手獲得“十大人氣獎”。決賽現場氣氛熱烈，掌聲不斷。舞臺上，選手們激情演繹了《鹿港小鎮》《苗族敬酒歌》《軍營飛來一只百靈》《春天的芭蕾》等曲目，他們以精湛的演唱技巧和感染力十足的表演，一次次點燃觀眾的熱情，贏得了評委們的一致好評。“每年的深圳職工K歌大賽不僅是一次音樂的盛宴，更為職工搭建了交流的平臺，通過參加比賽，不僅提高

證券代碼：300675 證券簡稱：建科院 公告編號：2024-060 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 第四屆監事會第三次臨時會議決議公告 公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監事會第三次 臨時會議通知于 2024 年 10 月 23 日以電子郵件方式送達各位監事。在保證所有監 事充分表達意見的情況下，經會議召集人和主持人監事會主席余述勝先生同意， 會議于 2024 年 10 月 28 日以通訊表決方式召開，應到監事 5 名，實到監事 5名。 會議的召開符合

團寶龍外國語學校）和王翀（深圳市建筑科學研究院股份有限公司）獲得，他們同樣展示了卓越的音樂才華。 廣泛的共鳴與期待據參賽選手表示，“每年的深圳職工K歌大賽不僅是音樂的盛宴，更是我們交流的平臺。”正是在這樣的活動中，職工們不但能提高自己的歌唱水平，更能夠結識許多志同道合的朋友，感受到音樂的力量與魅力。許多人對于明年的比賽已充滿期待，希望這項活動能夠繼續舉辦，成為職工們放松心情、展示自我的重要舞臺。 社會平臺的構建此次比賽的組織充分體現了深圳市總工會與工人文化宮在豐富職工文化生活、提升職工素質方面的努力。通過這樣的平臺，不僅激發了職工們的參與熱情，更為他們提供了展現自我、增進友誼的機會。 音樂，奇

深圳市建筑科學研究院股份有限公司董事長葉青以“從心出發再看綠色建筑”為題，分享了她在綠色建筑和生態城市領域的見解和經驗。澳門城市大學教授韓昊英則帶來了“基于人類感知數據的街道空間品質評價”的主題演講，從新的視角審視了人與城市空間的關系，為現場的學生青年設計師們提供了更多的靈感和思路。圓桌會議上，朱榮遠、王暉、韓昊英，香港社區規劃服務公司行政總裁麥凱薔，香港大學助理教授、蘇暢設計研究室主持建筑師蘇暢，深圳市城市規劃學會秘書長趙迎雪及濱海灣新區三師工作室建筑設計部副總監丘欣七位嘉賓聚焦“綠色未來?智匯灣區”這一議題，各自從設計、規劃、建設、管理等不同維度出發，分享自己的獨到見解。他們探討在增量時代

來自深圳市龍城高中教育集團寶龍外國語學校孫冬冬和深圳市建筑科學研究院股份有限公司王翀則分別獲得比賽亞軍和季軍比賽結束后，許多選手和觀眾都表示，這場職工K歌大賽不僅為他們提供一個展示自我舞臺，更讓他們感受到音樂魅力和團隊力量，選手們比賽中相互學習，結下深厚友誼；觀眾們則欣賞音樂同時，也感受到深圳職工積極向上、奮發有為精神風貌深圳職工K歌大賽成功舉辦，離不開深圳市總工會對職工文化生活重視和支持，深圳市總工會始終堅持以職工為中心，積極開展豐富多彩職工文化活動，不斷滿足職工日益增長精神文化需求，為深圳建設中國特色社會主義先行示范區提供強大精神動力和文化支撐職工K歌大賽作為深圳職工文化生活中一道亮麗風景