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證券代碼：688334 證券簡稱：西高院 公告編號：2025-022 西安高壓電器研究院股份有限公司 第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依 法承擔(dān)法律責(zé)任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 西安高壓電器研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事 會第一次會議通知于 2025 年 5 月 8 日以電話、電子郵件方式發(fā)出，會議 于 2025 年 5 月 8 日在西安市蓮湖區(qū)西二環(huán)北段 18 號公司綜合樓 511 會 議室以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出 席參

證券代碼：688334 證券簡稱：西高院 公告編號：2025-020 西安高壓電器研究院股份有限公司 2024年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 本次會議是否有被否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 （一） 股東大會召開的時間：2025 年 5 月 8 日 （二） 股東大會召開的地點：西安天翼新商務(wù)酒店 （三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及 其持有表決權(quán)數(shù)量的情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 普通股股東人數(shù) 2、

標(biāo)題:西高院:第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 證券代碼：688334 證券簡稱：西高院 公告編號：2025-022 西安高壓電器研究院股份有限公司 第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 西安高壓電器研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第一次會議通知于2025年5月8日以電話、電子郵件方式發(fā)出，會議于2025年5月8日在西安市蓮湖區(qū)西二環(huán)北段18號公司綜合樓511會 議室以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席

原標(biāo)題:西高院:2024年年度股東大會決議公告 證券代碼：688334 證券簡稱：西高院 公告編號：2025-020 西安高壓電器研究院股份有限公司 2024年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示： ? 本次會議是否有被否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 （一）股東大會召開的時間：2025年5月8日 （二）股東大會召開的地點：西安天翼新商務(wù)酒店 （三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況： 本次股東大會由公司董事會

5月7日，西安高壓電器研究院股份有限公司（以下簡稱“西高院”）收到了來自山東泰開隔離開關(guān)有限公司（以下簡稱“泰開隔離開關(guān)公司”）的一封感謝信，對我院在完成伊泰普水電站±600kV直流送出改造項目EPC工程用產(chǎn)品型式試驗工作中的展現(xiàn)的技術(shù)實力和服務(wù)水平給予了高度評價并表示衷心感謝，展現(xiàn)了客戶對西高院在國際合作項目中發(fā)揮積極作用的肯定。伊泰普水電站±600kV直流送出改造項目EPC工程，標(biāo)志著我國高壓直流輸電技術(shù)裝備實力和工程總承包“走出去”戰(zhàn)略的新突破。泰開隔離開關(guān)公司承擔(dān)了該工程直流隔離開關(guān)、閥廳接地開關(guān)及中性母線轉(zhuǎn)換開關(guān)(NBS)的研發(fā)制造任務(wù)。根據(jù)巴西業(yè)主要求，伊泰普項目所有設(shè)備均需進(jìn)行型

證券代碼：688334 證券簡稱：西高院 西安高壓電器研究院股份有限公司 投資者關(guān)系活動記錄表 編號：2025-003 □特定對象調(diào)研 □分析師會議 投資者關(guān)系 □媒體采訪 √業(yè)績說明會 活動類別 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現(xiàn)場參觀 □電話會議 □其他 參與單位名稱 全體通過上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動平臺參與公司 2024 年度暨 2025 年第一季度業(yè)績說明會的投資者 會議時間 2025 年 5 月 12 日 10:00-11:00 會議地點 上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/） 黨委書記、董事長 張晉波先生 公司接待人員 董事會秘書、總會計師、總法律顧

近日，由全國電力電容器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（SAC/TC45）組織、TC45秘書處承擔(dān)單位西安高壓電器研究院股份有限公司主辦、特變電工合容電氣股份有限公司協(xié)辦的第九屆全國電力電容器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會第五次全體委員會議暨2024年年會在西安市成功召開。本次會議共有TC45委員、觀察員、顧問和工作組成員等90多位代表參加。大會由SAC/TC 45主任委員元復(fù)興主持，標(biāo)準(zhǔn)審查由副主任委員倪學(xué)鋒、劉水平和戴朝波分別主持。協(xié)辦單位特變電工合容電氣股份有限公司總經(jīng)理柴軍致歡迎辭。秘書處向大會匯報了“第九屆全國電力電容器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會工作總結(jié)”“IEC/TC 33工作動態(tài)及技術(shù)對口工作總結(jié)”等，涵蓋第九屆標(biāo)委會

會議由標(biāo)委會秘書處掛靠單位西安高壓電器研究院股份有限公司主辦，西高院黨委書記、董事長賈濤出席會議。賈濤作為主任委員向大會作2024年度標(biāo)委會工作報告，向各位委員致以謝意，感謝他們對標(biāo)委會的貢獻(xiàn)，并指明標(biāo)委會后續(xù)發(fā)展方向。會議審查并通過了NB/T 42138《高壓交流斷路器試驗導(dǎo)則》及NB/T 42154《高壓/低壓預(yù)裝式變電站試驗導(dǎo)則》兩項標(biāo)準(zhǔn)；討論并確定了標(biāo)委會2025年工作計劃，制定NB/T XXXX《額定電壓72.5 kV及以上氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備試驗導(dǎo)則》及NB/T XXXX《具有內(nèi)部電弧類別的3.6 kV～40.5 kV柱上安裝金屬封閉開關(guān)設(shè)備的附加要求的導(dǎo)則》兩項標(biāo)準(zhǔn)。不同于產(chǎn)

陸續(xù)發(fā)布的三季報現(xiàn)金分紅預(yù)案，A股市場的分紅熱潮顯示出其強勁的增長勢頭。截至12月11日，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年以來，已有940家上市公司拋出994單中期現(xiàn)金分紅計劃，總金額達(dá)到6675.19億元，同比增長166.24%。這一趨勢不僅反映了市場活力的恢復(fù)，也為投資者提供了重要的信心依托。 從數(shù)據(jù)來看，月內(nèi)已經(jīng)有29家公司披露了現(xiàn)金分紅計劃，顯示出資本市場對投資者回報的重視。南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝在接受《證券日報》采訪時指出，上市公司積極進(jìn)行中期分紅，有助于增強投資者的獲得感，并提振市場信心。穩(wěn)定的分紅政策能夠提供一份可靠的收益來源，降低風(fēng)險，同時也鼓勵了長期投資和價值投資的理念在

12月10日晚間，西安高壓電器研究院股份有限公司等5家公司發(fā)布三季報現(xiàn)金分紅預(yù)案。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月11日，月內(nèi)已經(jīng)有29家公司披露中報或三季報現(xiàn)金分紅計劃（或進(jìn)展）。從趨勢來看，上市公司中期現(xiàn)金分紅（即上市公司在年度分紅之外，根據(jù)半年度或季度財務(wù)報告，向股東分配利潤的行為）明顯增多。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月11日，今年以來，940家上市公司拋出994單中期現(xiàn)金分紅計劃，家數(shù)同比增長269.41%；涉及分紅金額合計6675.19億元，同比增長166.24%。其中，有791單實施完畢，已分紅3607.68億元；203單待實施，擬分紅金額合計3067.51億元。南開大學(xué)金融發(fā)展研

院股份有限公司儲能實驗室建設(shè)項目是西高院首個“揭榜掛帥”項目，也是西高院在新型電力系統(tǒng)建設(shè)背景下，為實現(xiàn)“碳達(dá)峰-碳中和”目標(biāo)，在新能源檢測業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略布局。項目位于西高院西二環(huán)園區(qū)內(nèi)，于2022年7月開工，項目包括移動式電網(wǎng)適應(yīng)性測試平臺、超精度光儲變流器測試平臺、7.5MW大容量光儲變流器測試平臺、6MW光儲變流器高低溫適應(yīng)性測試平臺、3MW光伏逆變器防孤島測試平臺等平臺。項目自建設(shè)以來，業(yè)務(wù)范圍覆蓋陜西、甘肅、四川、云南、廣西、山東等多個省份，承接了國內(nèi)大量新能源場站、儲能電站以及光儲變流器的檢測委托，累計完成50多座新能源場站的涉網(wǎng)試驗，并為數(shù)十家變流器廠家提供變流器型式試驗及認(rèn)證試驗

3第一批試驗檢測類上海材料研究所有限公司4第一批試驗檢測類西安高壓電器研究院股份有限公司5第一批試驗檢測類合肥通用機械研究院有限公司6第一批試驗檢測類中國電器科學(xué)研究院股份有限公司7第一批試驗檢測類北京東方計量測試研究所8第一批試驗檢測類湖北省計量測試技術(shù)研究院9第一批試驗檢測類工業(yè)和信息化部電子第五研究所10第一批試驗檢測類中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院11第一批試驗檢測類中國信息通信研究院12第一批試驗檢測類中國電科網(wǎng)絡(luò)通信研究院（中國電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所）13第一批試驗檢測類中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司14第一批試驗檢測類國標(biāo)（北京）檢驗認(rèn)證有限公司15第一批試驗檢測類中國家用電

中國西電電氣股份有限公司黨委書記、董事長趙永志，黨委常委、副總經(jīng)理謝慶峰、馬玎，西安高壓電器研究院股份有限公司副總經(jīng)理張雪峰出席本次會議。這是中國電器工業(yè)協(xié)會變壓器分會秘書處掛靠單位——沈陽變壓器研究院有限公司立足服務(wù)政府、服務(wù)行業(yè)、服務(wù)企業(yè)的又一重大成果。會議指出：變壓器行業(yè)要立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，主動服務(wù)和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，加快產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈融合；以機制創(chuàng)新為牽引，加大前沿技術(shù)布局力度；以科技創(chuàng)新為主線，加強核心技術(shù)攻關(guān)，推動行業(yè)的綠色化、智能化發(fā)展。同時強調(diào)，變壓器分會要積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略需求，致力于為政府服務(wù)、為行業(yè)服務(wù)、為會員企業(yè)服務(wù)，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，帶領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。經(jīng)過與會代表

西安高壓電器研究院股份有限公司主要從事電氣領(lǐng)域檢驗檢測、計量、認(rèn)證及技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，開展相關(guān)技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)制修訂及行業(yè)管理和服務(wù)工作。公司主要產(chǎn)品為提供電氣領(lǐng)域檢驗檢測服務(wù)與其他技術(shù)服務(wù)，其中檢驗檢測服務(wù)包括交、直流高壓和超高壓開關(guān)、±500千伏以上直流輸電設(shè)備、800千伏以上交流長距離輸電設(shè)備等智能電網(wǎng)領(lǐng)域的關(guān)鍵輸配電設(shè)備，其他技術(shù)服務(wù)包括計量服務(wù)、認(rèn)證服務(wù)、技術(shù)研究與技術(shù)咨詢。公司擁有雄厚的科研能力，現(xiàn)有國家高壓電器質(zhì)量檢驗檢測中心、國家絕緣子避雷器質(zhì)量檢驗檢測中心、國家電力電容器質(zhì)量檢驗檢測中心、國家智能電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗檢測中心以及國家變壓器質(zhì)量檢驗檢測中心等國家級檢測中心。截至本報告

安高壓電器研究院股份有限公司和國家磨料磨具質(zhì)量檢驗檢測中心作為優(yōu)秀檢驗檢測機構(gòu)代表進(jìn)行了經(jīng)驗分享交流；同時大會還開展了檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理相關(guān)文件的宣貫和培訓(xùn)，開展了CNAS認(rèn)可相關(guān)要求的宣貫和培訓(xùn)。會議由中國機械聯(lián)總工程師李燕霞和質(zhì)量工作部相關(guān)同志分別主持。會議同期還召開了2024年度CNAS機械專業(yè)委員會工作會議。會議期間，組織會議代表調(diào)研了蘇州蘇試試驗集團(tuán)股份有限公司。